Панамское досье на путина

Панамское досье на путина

Схема наполнения кошелька Путина. Что нужно знать о расследовании OCCRP

Давайте я расскажу о самом важном в замечательном расследовании OCCRP, которое все обсуждают, но вряд ли все прочитают ввиду большого объема и разных языков публикаций.

Сразу отвечу, важно понимать: расследование основано на утекших данных одной из панамских юридических фирм. Так что это даже не «верхушка айсберга офшорной собственности чиновников», а её совсем небольшая часть.

Тем не менее, эта небольшая часть вполне тянет на импичмент. Вот самые занимательные факты и находки, которые прямо касаются граждан России:

1. Виолончелист Ролдугин — один из кошельков Путина.

Обнаружился один из самых настоящих кошельков Путина. Это не какой-то там бизнесмен, наживающийся на господрядах. Сергей Ролдугин — старинный друг и крестный отец одной из дочерей Путина. Человек подозрений не вызывавший, к бизнесу не причастный. Музыкант, какие там деньги и офшоры? А оказалось, что скромному музыканту загнали минимум $ 2 000 000 000 на офшорные счета.

Когда ты президент авторитарной страны, украсть деньги из бюджета очень просто. Сложнее их спрятать. Еще сложнее потратить. Мы, конечно, понимаем, что капиталы Тимченко, Ротенбергов и Ковальчуков — тоже в той или иной степени принадлежат Путину. Но всё-таки нельзя считать, например, Ротенбергов совсем номинальными держателями — они полностью управляют бизнесом. Когда ты используешь деньги Ротенберга для покупки квартир своим девушкам (и их бабушкам), возможны скандалы вроде недавнего.

Задумка Путина заключалась в том, чтобы хранить личные украденные деньги в самом неожиданном месте, у самого неожиданного персонажа — известного музыканта-виолончелиста, человека лояльного и честного (по отношению к боссу) и, судя по всему, достаточно скромного даже в быту. Никаких красных феррарей и прочих глупостей.

Но у этого хитрого плана есть и слабая сторона. У музыканта, даже самого талантливого и самого популярного в мире, просто не может быть столько денег. Государственные банки не выдают виолончелистам кредиты на сотни миллионов долларов. Олигархи не дают (а уже тем более не прощают потом) виолончелистам долги на миллиарды рублей. Управленцы Роснефти и Сбербанка не проворачивают очевидно криминальные сделки, чтобы обогатить офшор музыканта еще на миллион-другой долларов.

Ролдугин не может ни слова сказать внятно о «своей» офшорной империи. Действительно, а что тут скажешь, вопрос деликатный:

«Ребята, я, честно говоря, сейчас никакие комментарии не могу давать. Я должен посмотреть и понять, что можно говорить, что — нельзя. Я просто боюсь давать интервью. Когда я одним немцам отказался давать интервью, так они написали, что Путин настолько запугал своих знакомых и друзей, что они боятся говорить. Вот в таком виде меня выставляют. Я понимаю, что здесь очень важные вещи. Занимаешься бизнесом или не занимаешься? Откуда деньги? Чьи? Это я все знаю. Это деликатные вещи»

2. Схема наполнения кошелька Путина. Мордашов, Керимов, Ротенберги, Сечин, Миллер, Костин и другие.

И самое интересное в российской части расследования — это даже не сам Ролдугин, а описание того, как работает главная коррупционная схема страны — схема по обогащению лично Путина и его семьи. Откуда деньги, как перегонялись, как отмывались, на что были потрачены.

Откуда деньги? В основном махинации с ценными бумагами и займами. Описывается история с продажей акций Роснефти. В один день контракт на продажу акций заключили с фирмой Ролдугина и сразу же разорвали. Ролдугину, согласно условиям контракта, полагается неустойка в $750 000. Прекрасно.

Или еще. Компания Алексея Мордашова (Северсталь) дает компании Ролдугина в долг 6 миллионов долларов. И сразу же прощает долг. Похожие истории повторяются с Керимовым и Ротенбергами (включая Игоря, владельца системы Платон).

Так что, в следующий раз, когда будут спрашивать, почему придумали систему дорожных поборов Платон и кто ее бенефициар, можно смело говорить, что Путин.

Кто еще поучаствовал в этом празднике и скинулся на офшор Путина? Ну конечно, госбанки. Здесь старый любимец ФБК Russian Commercial Bank, кипрская дочка ВТБ, выдававшая ролдугинскому офшору невозвратные кредиты. Они открыли для панамской компании кредитную линию в $650 миллионов (. ), тем самым обеспечив вообще плюс-минус неограниченный доступ к деньгам. Задействован оказался и Сбербанк (через дочернюю Тройку), участвовавший в сделках по фиктивной продаже акций, которые следующим днем выкупились старыми собственниками обратно.

Всё это, кстати, немного похоже на схему финансирования дворца Путина в Геленджике — первую из вскрытых коррупционных организованных лично для Путина его другом Шамаловым (отцом Кирилла Шамалова — мужа одной из дочерей Путина).

В схеме наполнения кошелька Путина замечены (и это подтверждается документально): Керимов, Мордашов, Костин и менеджмент ВТБ, Сечин и руководство Роснефти, руководство Сбербанка. Все они должны быть привлечены к ответственности, без всякого сомнения, должны быть внесены во все существующие санкционные списки. Имеет место задокументированное отмывание денег и дача взяток должностному лицу. Ладно бы из своего кармана давали взятки, но нет, дают из средств государственных банков и компаний.

Куда тратились деньги? В основном на развлечения Путина и его семьи.

Например, на горнолыжный курорт Игора под Петербургом (формально оформлен на Ковальчука). Именно там сыграли свадьбу младшая дочь Путина Катерина Тихонова и Кирилл Шамалов.

3. У Путина есть горнолыжный курорт, а также доли в КАМАЗе, АВТОВАЗе и Видео Интернешнл.

Кроме вышеупомянутого курорта деньги из офшора Ролдугина были потрачены на доли в КАМАЗе, АВТОВАЗе и компании Видео Интренешнл. Всем трем компаниям можно смело выдохнуть, кризис и прочие перипетии их, видимо, не коснутся, у президента они на особом контроле. На Видео Интернешнл, компанию в значительной степени контролирующую рекламный рынок России, следует обратить особое внимание. Вообще-то акционерная структура этой компании — тайна под семью печатями, но вчера мы узнали, что тот самый ролдугинский офшор, фронтующий лично Путина, владеет 20%.

4. Лесин в деталях знал схему работы «офшора Путина».

Основателем и акционером Видео Интернешнл являлся Михаил Юрьевич Лесин. Как минимум можно утверждать, что Лесин не мог не знать о том, что крупным акционером его детища является президент Путин.

Но это не самая интересная часть этой истории.

Другая любопытная деталь описана в британской Guardian, но почему-то не упомянута на сайте Новой. Гардиан напрямую пишет, что в 2012 году «окружение Путина» начало нервничать и перестало пользоваться панамским офшором. Все финансовые махинации были переведены из Панамы на Британские Виргинские Острова. Новый офшор, по словам журналистов, связан с компаниями Михаила Лесина.

Так что популярная версия про то, что «Лесин ничего не знал», «Лесину нечего было рассказать» — как минимум несостоятельна.

Напоминаем, что в ноябре 2015 года Лесин был найдет мертвым в гостиничном номере в Вашингтоне. Скончался он, согласно материалам расследования, в результате удара тупым предметом.

Понимаю, что всё это выглядит как история из дешёвого детектива, но всё именно так. Коррумпированный чиновник, помогавший размещать личные деньги Путина, решил уехать в США, где накупил кучу недвижимости, но почему-то при странных обстоятельствах умер от ударов тупым предметом в одном из отелей.

Закончить часть про Путина хочу его же замечательным выступлением по теме деофшоризации. Решительной, я бы даже сказал, деофшоризации:

5. Навка «подарила» Пескову часы, а он ей, похоже, панамский офшор.

Другие интересные находки включают в себя, например, офшор жены Пескова Татьяны Навки.

Он был зарегистрирован в 2014 году, то есть когда она уже состояла в отношениях с Песковым (в 2014 же году у них родилась дочь, но точная дата регистрации брака неизвестна).

Самое интересное заключается в том, что Навка не знает о том, что у нее есть офшор. Видимо, точно так же, как она и не знала, что подарила Пескову часы за $620 000.

6. Ликсутов зарабатывает не только на электричках и метро, но и на метаноле.

Из панамской утечки мы узнали, что бизнес Ликсутова достаточно диверсифицирован. Министр транспорта Москвы зарабатывает не только на транспорте, но и на торговле метанолом.

7. Еще один наш старый знакомый Александр Бабаков оказался владельцем панамского офшора.

Мы долго и усиленно пишем об Александре Бабакове, одном из самых бедных депутатов Госдумы, если судить по декларациям. Мы уже находили у него замок под Парижем и квартиру рядом с Эйфелевой башней. Панамские файлы связывают его с крупнейшим игроком на рынке энергетики Украины — VS Energy.

Читать еще:  Как добывать биткоины: принцип майнинга

Мы всё гадали — почему же украинские власти, внесшие Бабакова в санкционный список, никаких действий против него не предпринимают. Теперь понятно — незадекларированные панамские офшоры обнаружились и у Петра Порошенко.

8. Ряд чиновников напрямую нарушают закон, запрещающий им владеть иностранными активами

Просто не исполняют закон и все. Потому что могут. Деофшоризация? Нет, не слышали.

В этом списке — депутаты-единороссы Звагельский и Слипенчук, губернатор Челябинской области Дубровский и губернатор-бандит Турчак.

9. Родственники самых яростных патриотов хранят свои деньги в офшорах. Вообще все хранят свои деньги в офшорах.

Здесь попались родственники главы Совбеза Патрушева, главы Ростеха Чемезова и замминистра внутренних дел Зубова. У другого замминистра внутренних дел Махонова нашлось аж 5 действующий офшоров. Даже у чеченского сенатора Геремеева — дяди того Геремеева, что организовывал убийство Немцова — нашелся старый офшор. У бывшего зама Кожина из Управления Делами президента — тоже панамский офшор. И у сына «либерала» Улюкаева с его же женой, — опять же офшор в Панаме.

Кажется, так много фамилий, что невозможно запомнить? Ещё раз напоминаю: речь идет об утечке из ОДНОЙ компании-регистратора. Только лишь в Панаме, даже не самой популярной офшорной юрисдикции.

Сколько еще чиновников и их родственников прячет свои деньги на Британских Виргинских Островах, Белизе, Каймановых островах, Бермудских островах, Лихтенштейне и Кипре?

Пример утечки из Панамы доказывают всем нам то, что рано или поздно самые хорошо спрятанные активы станут достоянием общественности. Спасибо журналистам консорциума OCCRP за работу колоссального масштаба и важности.

ФБК продолжает изучать опубликованные документы, и скоро мы расскажем о формальных юридических действиях, которые планируем предпринять.

«Панамские досье»: что нужно знать о расследовании

«Крупнейшая утечка информации, с которой когда-либо работали журналисты» — так немецкая газета Süddeutsche Zeitung охарактеризовала «панамские досье» (Panama Papers), которые поступили в ее распоряжение больше года назад. Эти данные легли в основу масштабного журналистского расследования об офшорных компаниях, позволяющих главам государств, бизнесменам и мировым знаменитостям зарабатывать десятки миллиардов долларов на сомнительных сделках. Вечером в воскресенье, 3 апреля, крупнейшие мировые СМИ опубликовали его результаты, вызвавшие огромный резонанс. DW собрала все, что нужно знать о расследовании, связанном с «панамскими досье».

«Панамские досье»: новый этап информационной войны?

Что такое «панамские досье»

В руках журналистов оказались внутренние архивные документы панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, занимающейся регистрацией офшорных компаний. Речь идет в общей сложности о 2,6 терабайта данных, или 11,5 миллиона документов, включая электронные письма, файлы pdf, фотографии и выдержки из внутренней базы данных Mossack Fonseca. Они охватывают работу компании с 1970-х годов и до весны 2016 года.

Анализом документов Mossack Fonseca занимались 400 журналистов из 80 стран

Эти данные газете Süddeutsche Zeitung передал неизвестный, который, как утверждает издание, «не хотел взамен ни финансового вознаграждения, ни чего-то еще, кроме некоторых мер безопасности». Полученную от источника информацию газета передала в Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ). На протяжении года ее анализом занимались около 400 журналистов из более 100 СМИ в 80 странах мира, а также Центр по изучению коррупции и организованной преступности (OCCRP).

Что известно о Mossack Fonseca

Желающие открыть офшорную компанию в Панаме или другой налоговой гавани должны обращаться к услугам фирм-регистраторов, таких как основанная в 1977 году Mossack Fonseca. Главный офис компании находится в Панаме. При этом согласно ее сайту, Mossack Fonseca имеет разветвленную сеть офисов во многих странах, включая Британские Виргинские острова, Швейцарию, Великобританию и Нидерланды.

«Панамские досье» коснулись и звезд мирового футбола

Mossack Fonseca — одна из крупнейших в мире фирм-регистраторов офшоров

Основатели компании — выходец из Германии Юрген Моссак (Jürgen Mossack), чей отец, по данным ICIJ, во время Второй мировой войны служил в СС и впоследствии эмигрировал в Панаму, и писатель Рамон Фонсека, до недавнего времени работавший советником панамского президента.

По данным газеты The Guardian, Mossack Fonseca находится на четвертом месте среди крупнейших в мире фирм, занимающихся регистрацией и сопровождением офшорных компаний. В попавших к журналистам документах фирмы упоминается более 214 тысяч офшорных компаний из более чем 200 стран. Согласно результатам расследования, около 500 банков и их дочерних компаний, включая британский HSBC и швейцарский UBS, зарегистрировали через Mossack Fonseca более 15 тысяч офшорных компаний, которые использовались для сокрытия средств их клиентов.

Что стало известно из «панамских досье»

В числе таких клиентов, в частности, оказались люди из ближайшего окружения российского президента Владимира Путина, следует из бумаг Mossack Fonseca. В результате сложных финансовых операций на счетах принадлежащих им фирм-пустышек оседали сотни миллионов долларов. Как отмечают авторы расследования, большинство офшорных сделок легальны, если открытые в налоговых гаванях фирмы используются в соответствии с законом. Однако из документов панамской компании следует, что банки, юридические фирмы и другие игроки рынка нередко пренебрегали требованием законодательства проверять, не вовлечены ли их клиенты в криминальные схемы.

Одна из схем, описанных авторами расследования, выглядела так. 10 февраля 2011 года неизвестная компания Sandalwood Continental с Британских Виргинских островов одолжила 200 миллионов долларов такой же таинственной кипрской фирме Horwich Trading Ltd. На следующий день Sandalwood передала права на взимание этого долга, включая проценты, некой фирме Ove Financial Corp., также зарегистрированной на Британских Виргинских островах, получив за это символический один доллар США.

В свою очередь Ove Financial Corp. в тот же день продала эти права компании International Media Overseas, которая также заплатила за это один доллар США. «За 24 часа долг на бумаге прошел через три страны, два банка и четыре компании, в результате чего деньги стало практически невозможно отследить», — говорится в расследовании, опубликованном на сайте ICIJ.

Таинственные компании, как выяснили журналисты, оказались связаны с близкими к Путину людьми. Так, фирмой Sandalwood управлял банк «Россия» Юрия Ковальчука, которого часто называют личным банкиром Путина, а компания International Media Overseas, согласно итогам расследования, принадлежит известному виолончелисту Сергею Ролдугину, который называл себя другом российского президента.

Панамские оффшоры Путина

В СМИ в 2016 году появилась информация об оффшорах президента Владимира Путина. Информация была получена немецкими журналистами из анонимных источников, в будущем она была исследовано и обработана, документ получил название панамское досье на Путина. Суть доклада заключается в том, что президент России и главы других государств проводят через Панаму сомнительные сделки и получают фантастическую прибыль. По данным отчета, Путин вывел в оффшоры более 2 миллиардов долларов.

Суть документа

Панамская компания Mossack Fonseca – это юридическая компания со штаб-квартирой в Панаме. Она имеет более 40 свои подразделений по всему миру. Ее основная специализация – это трастовые услуги, финансовое консультирование, торговое право и другое. Именно она хранила информацию об операциях на территории оффшорной зоны. После того как информация была получена немецкими журналистами в 2015 году за ее обработку взялась группа международных журналистов, контролировала которую американская организация в рамках проекта Международного консорциум журналистских расследований.

Сам президент непосредственно не фигурирует в данном докладе, однако, панамские документы содержат сведения о том, что один из приближенных к президенту лиц имеет внушительный бизнес в оффшорной зоне. Речь идет о виолончелисте Сергее Ролдугине. Его близкие отношения с президентом обусловлены тем, что он является не просто его старинным другом, а крестным отцом одного из дочерей президента. А сам по себе Путин, по сути, к оффшорам отношения не имеет. Но в СМИ информация представлена несколько по-другому.

Дело в том, что, по мнению СМИ, президенту самой страны в мире украсть деньги из бюджета не составит особого труда, а вот спрятать их или потратить будет практически невозможно. Открывать счета в оффшорных зонах на свое имя будет опрометчивым шагом, ведь Путин привлекает особое внимание со стороны зарубежных партнеров. К тому же, возникает вопрос, откуда у музыканта могут появиться средства, столько денег заработать не сможет даже самый талантливый музыкант. Получить кредиты в российских банках на такие суммы тоже невозможно. При этом сам музыкант никаких комментариев по этой теме не дает.

Примечательно, что сам владелец крупного капитала не может внятно ответить на вопрос, откуда взялись деньги, чьи они на самом деле, каким бизнесом он занимается. Ролдугин отказывается давать интервью, мотивируя свое решение отсутствием необходимых сведений.

Читать еще:  Что такое асик для майнинга

Схема вывода капитала в оффшорную зону, по мнению Алексея Навального

Наверное, у читателей сейчас возникает много вопросов. А именно:

  • как добывались деньги;
  • откуда они брались;
  • кто участвовал в махинации;
  • схемы вывода капитала и много других.

Панамское досье на Путина вызвало общественный резонанс, поэтому версии выдвигались абсолютно противоречивые. Рассмотрим, какую схему предположил Алексей Навальный. Источник происхождения денег, по его мнению – это манипуляции с акциями и займами. То есть, приближенные к президенту лица отмывали деньги с помощью Роснефти. То есть, акции нефтяной компании продавали фирме, принадлежащей Рагулину, и разрывали в тот же день контракт. Соответственно по условиям купли-продажи предусмотрена неустойка в размере 750000 долларов. Как видно схема довольно простая.

Другая наиболее популярная схема отмывания денег заключалась в следующем: компания Алексея Мордашова – Северсталь, одалживает крупные суммы одной из компаний Ролдугина, например, размером 6 млн долларов. Затем официально списывает долг. Такие схемы повторялись неоднократно, причем не только с Северсталью, но и с другими крупными российскими предприятиями.

В этом скандале были задействованы и крупные российские банки. Дело в том, что на территории Панамы работает государственный банк ФБК Russian Commercial Bank, а он, в свою очередь, является дочерним предприятием крупной финансовой группы ВТБ. Кредитная организация открывала компания Ролдугина кредитную линию на 650 млн долларов, а затем списывала долг как невозвратный. Также в скандале был задействован и Сбербанк, который участвовал в махинациях через дочернее предприятие Тройка.

По версии Алексея Навального в схеме вывода капитала из страны были задействованы все крупные игроки российского рынка. Среди них есть и руководители государственных предприятий. Кроме всего прочего, приближенные к Путину лица неоднократно были пойманы, что официально задокументировано, на даче взяток должностным лицам и отмывании денег. Причем взятки давались не из собственного бюджета, а за счет государственных банков и предприятий.

Собственность президента

Формально российский глава ничем не владеет. Однако, по версии из некоторых источников у него есть горнолыжный курорт Игора под Петербургом, который по документам оформлен на Ковальчука. На самом деле, панамские оффшоры Путина – это целый капитал, который вкладывается в приобретение различных активов. Например, со счета Ролдугина деньги были потрачены на покупку акций крупных компаний, а именно КАМАЗа, Автоваза, и Видео International.

Именно эти предприятия находятся под полным контролем правительства нашей страны. Кроме всего прочего, состав акционеров этих компаний не разглашается. По неофициальным данным, личная доля президента составляет около 20%.

Стоит особое внимание уделить компании Видео Интернешнл, она в полной мере контролирует рекламный рынок нашей страны. Ее основателем и главным акционером является Михаил Юрьевич Лесин. Именно эта компания находится под пристальным вниманием британских журналистов. Они еще в 2012 году упомянули, что лица, приближенные к президенту, перестали пользоваться Панамой как оффшорной зоной и все операции были переведены в другую оффшорную зону подконтрольную Британии. Такие действия российских бизнесменов были связаны напрямую с фирмой бизнесмена Лесина.

Кстати, самого Лесина нашли убитым в одном из отелей США в 2015 году. Причина смерти по материалам дела – удар тупым предметом по голове. По мнению журналистов, Лесин скончался при крайне странных обстоятельствах.

Комментарии Путина

Президент не мог не прокомментировать панамский архив, ведь для него это прямое обвинение в коррупции и вывоза капитала за границу. А, как известно, на протяжении долгих лет правительство борется коррупцией, особенно среди чиновников. По поводу досье Путин назвал этот доклад попыткой раскачать ситуацию изнутри. Кроме всего прочего, Путин отметил, что в данном архиве нет речи о нем. То есть, его фамилия не упоминается, а цель изучения архивов — это попытка сделать Россию более покладистой.

Также Путин рассказал о фигуранте этого громкого дела – Сергее Ролдугине. Он сказал, что он в действительности занимается предпринимательской деятельностью, но имеет на зарубежных счетах, но миллиардов долларов позволить себе не может. Путин полагает, что обвинения в его адрес являются ложными. Кроме всего прочего, главы российских банков Андрей Костин (глава ВТБ) и Герман Греф (глава Сбербанка) отрицают свою причастность к этой такой деятельности, то есть опровергают информацию, считая ее недействительной.

На самом деле панамагейт был составлен в результате утечки информации из одной из компании Панамы Mossack Fonseca. Кроме президента нашей страны, в ней упоминались имена глав 12 другой каких государств. Кстати, премьер-министр Исландии после обнародования документа ушел в отставку.

Являются ли оффшоры Путина действительностью или нет, доподлинно сказать на текущий момент нельзя. Но в результате исследования 400 журналистов из разных стран, через приближенных к Путину лиц действительно проводятся подозрительные транзакции на территории оффшорных зон. К тому же, не стоит даже отрицать того, что большинство российских бизнесменов, в том числе и представителей государственных компаний, выводит деньги за рубеж, об этом неоднократно упоминалось в СМИ.

Деньги Путина на далеких берегах

Кремль отказался комментировать суть расследования о схемах отмывания денег возможными знакомыми Путина

В Кремле не будут комментировать суть публикации об офшорах, представленной Центром по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), Международным консорциумом журналистских расследований (ICIJ), WikiLeaks и сайтами мировых СМИ, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Вечером в воскресенье они опубликовали большой материал, посвященный коррупции в высших эшелонах власти в России, Азербайджане, Украине, Сербии, Исландии, Великобритании и других странах. России посвящена значительная часть работы – в ней утверждается, что близкие Владимиру Путину люди через банк «Россия» и панамские офшорные компании «отмыли» более 2 миллиардов долларов, полученных «сомнительными» сделками. По словам Дмитрия Пескова, в Москве хорошо знают, кто финансирует такое «журналистское сообщество».

Почти 17 часов потребовалось российским официальным лицам, чтобы заметить опубликованный вечером в воскресенье доклад об отмывании денег через офшоры и о возможной связи этих российских компаний с президентов России Владимиром Путиным. Как заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, в Кремле не будут комментировать по сути эту публикацию, поскольку там нет ничего конкретного про Путина и все строится на доводах и спекуляциях. Поэтому, по словам Пескова, в Кремле не видят смысла и в подготовке исков к авторам доклада.

При этом Дмитрий Песков признал, что упомянутый в докладе музыкант Сергей Ролдугин, как и «другие люди из разных сфер занятости, продолжают оставаться друзьями президента». Что же касается авторов доклада, то в Кремле, как заявил Дмитрий Песков, прекрасно понимают, кто финансирует это «журналистское сообщество» – в его составе «много экс-представителей Госдепа, ЦРУ и других спецслужб». «Видимо, традиции качественных журналистских расследований канули в Лету», – отметил пресс-секретарь российского президента. В целом, по его словам, мишенью представленного доклада является Владимир Путин в контексте предстоящих в России парламентских, а затем президентских выборов, а цель его публикации – дестабилизация ситуации в России. Поэтому в Кремле ждут продолжения публикаций подобных расследований и, по словам Дмитрия Пескова, оно будет.

Доклад «Панама-гейт» – так уже окрестили публикацию из-за географического расположения офшорной фирмы, на документах которой она основана. «Панама-гейт» стал самой крупной утечкой информации, с которой когда-либо приходилось работать журналистам. В электронном виде это примерно 2,6 терабайта данных.

Наиболее полная русскоязычная версия опубликованных материалов «панама-гейта», посвященных российским чиновникам, политикам и их детям, – на специальном сайте «Новой газеты». Этот сайт, как и сайт самого консорциума журналистов-расследователей OCCRP, сразу после публикации подвергся атаке.

Расследование преподносилось его авторами (в данном случае – почти ста журналистами из десятков стран) как сенсационное. Глава OCCRP Дрю Салливан даже заявил, что после него «изменится мир». В России многие пользователи интернета, однако, еще до часа икс – 21:00 3 апреля по московскому времени – были склонны воспринимать его скептически. По мнению значительной части комментаторов, обвинения в воровстве и кумовстве, по крайней мере, в адрес Путина вряд ли способны пошатнуть его власть. Другие, как оппозиционный политик Алексей Навальный, приветствовали расследование.

Главный раздел «российской части» документов посвящен уже фигурировавшему в предыдущем расследовании близкому к Путину петербургскому виолончелисту Сергею Ролдугину и «сети офшоров», «связанных с Путиным». В расследовании упоминаются также фамилии заместителя министра внутренних дел России Александра Махонова, родственников высокопоставленных российских чиновников: племянника секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева, сына другого заместителя министра внутренних дел, Игоря Зубова, супруги пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова Татьяны Навки, главы Департамента транспорта Москвы Максима Ликсутова.

Читать еще:  Ситибанк: рефинансирование потребительских кредитов

В расследовании также упоминаются депутаты Госдумы РФ от «Единой России» и члены Совета Федерации.

В публикации говорится, что коммерческий банк «Россия», по всей видимости, причастен к потенциальной схеме отмывания денег, в которую могли быть вовлечены эти люди и ряд близких знакомых президента России Владимира Путина.

Практически все выводы в докладе основаны на документах панамской юридической компании, регистратора офшорных компаний Mossack Fonseca & Co. Они охватывают период с 1977 по 2015 год и были переданы анонимным источником в немецкое издание Sueddeutsche Zeitung и лишь затем – другим участвовавшим в расследовании журналистам. Авторы итоговой работы, своего рода компиляции расследований, считают, что Mossack Fonseca & Co. помогала клиентам отмывать деньги и уклоняться от уплаты налогов.

В документах упоминаются четыре фирмы, в разной степени имеющие отношение к России. Они зарегистрированы в офшорах и, как утверждают авторы расследования, связаны с банком «Россия» и некоторыми близкими знакомыми президента России. Предполагается, что именно от этих структур Ролдугин получал деньги, заработанные «сомнительными сделками» с акциями российских компаний (например, «Роснефти» и «Газпрома»), и переводил их в офшоры. В качестве участников сделок называются бизнесмены Аркадий и Роман Ротенберги, Юрий Ковальчук (глава банка «Россия») и другие.

В качестве примеров таких «сомнительных сделок» приводится договор о покупке акций «Роснефти» компанией Ролдугина. «Роснефть» тут же расторгает договор о покупке, выплачивает штраф (750 тысяч долларов), который переводится в офшор.

Также в докладе были подвергнуты сомнению с точки зрения бизнес-логики отдельные сделки по кредитованию с участием действующего на Кипре банка RCB, подконтрольного российскому банку ВТБ. В понедельник его глава Андрей Костин заявил в интервью Bloomberg TV, что необеспеченных кредитов RCB выдавать просто не мог. «Не может быть и речи о том, что RCB мог выдать кредит без обеспечения», – заявил он. Банк регулируется Европейским Центробанком, и выводы о его сделках делают люди, «не владеющие информацией о финансовых транзакциях».

Каких-либо доказательств личного обогащения самого Ролдугина за счет таких сделок в публикации не приводится, так же как и доказательств личной причастности к ним Владимира Путина.

По мнению заместителя генерального директора российского отделения организации Transperency International Ильи Шуманова, основной удар в результате публикации материала OCCRP может прийтись по упомянутым в нем российским банкам:

В общем и целом в социальных сетях на публикацию отреагировали по-разному.

Панамское досье на путина

Что нашел Росфинмониторинг

Росфинмониторинг ​при проверке «панамского досье» нашел 4197 офшорных компаний, подконтрольных россиянам. Об этом рассказал начальник управления ведомства по противодействию отмыванию доходов Виталий Андреев, выступая 10 декабря на конференции «Приоритетные направления антикоррупционной политики в России и мире» в НИУ ВШЭ. Для сравнения: граждане США контролируют 3066 компаний из «панамского досье», граждане Украины — 470, по данным Росфинмониторинга.

Эти компании совершили сомнительные финансовые операции на общую сумму более​ 5 млрд руб. Многие из них связаны с губернаторским, депутатским и министерским корпусом, сообщил Андреев. По его словам, данные о возможных махинациях переданы в правоохранительные органы в соответствии с их компетенцией.

Самая популярная юрисдикция для регистрации офшорных компаний у граждан России, а также у американцев — Британские Виргинские Острова: на них приходится более 50% юрлиц. За ними следуют Панама и Багамы, добавил Андреев.

В пресс-службе Росфинмониторинга не стали уточнять, кто именно из публичных должностных лиц имеет отношение к офшорам из списка и какова была реакция силовиков на полученные данные. «Больше того, что было сказано, увы, мы озвучить не можем», — сказали РБК в ведомстве.

Что такое «панамское досье»

«Панамское досье» — документы из офшорного регистратора ​Mossack Fonseca. После утечки они оказались в распоряжении Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ) и Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP).

Расследование о «панамском досье» было опубликовано в апреле 2016 года. Журналисты из разных стран и изданий изучили более 11,5 млн документов. Выяснилось, что офшорными компаниями владели семьи 12 российских высокопоставленных чиновников, в том числе пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, вице-мэра Москвы Максима Ликсутова, Алексея Улюкаева (на тот момент министр экономического развития), секретаря генсовета «Единой России» Андрея Турчака (на тот момент губернатор Псковской области), замминистра внутренних дел Игоря Зубова.

В «панамском досье» фигурировали виолончелист Сергей Ролдугин, которого президент Владимир Путин называл своим другом, 16 из 77 российских долларовых миллиардеров, а также депутаты и сенаторы, которым по закону запрещено заниматься предпринимательской деятельностью. После публикации расследования Генпрокуратура отчитывалась о его проверке, однако ее выводы были засекречены.

Названная представителем Росфинмониторинга сумма в 5 млрд руб. крайне мала по отношению к реальному объему махинаций с участием россиян, описанных в «панамском архиве», предположил в разговоре с РБК заместитель директора российского отделения антикоррупционной организации Transparency International Илья ​Шуманов. Он добавил, что многие другие государства отреагировали на публикацию «панамского архива» более двух лет назад, возбудив десятки и сотни уголовных дел.

Почему власти занялись расследованиями двухлетней давности

Российская система борьбы с легализацией преступных доходов соответствует всем стандартам FATF — межправительственной группы, которая разрабатывает меры по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, рассказал Андреев, выступая в НИУ ВШЭ. Он напомнил, что в 2019 году России предстоит пройти очередную оценку соответствия международным стандартам со стороны FATF и «еще раз доказать эффективность национальной антиотмывочной системы».

В своем выступлении Андреев сделал акцент на эффективном международном сотрудничестве: например, благодаря финансовой разведке одной из европейских стран власти России узнали о зарубежных активах 24-летнего племянника одного из российских губернаторов (ныне — бывшего) и о том, что на его счет единовременно было зачислено $15 млн.

Для России важно «блестяще или почти блестяще» пройти мониторинг, и она «старается заранее нейтрализовать возможные претензии со стороны FATF», сказал в беседе с РБК Шуманов.

«Большинство международных институтов — это институты непрямого действия. А у FATF есть прямой инструмент — включение страны в черный список. Это значит, что страна не соблюдает требования борьбы с отмыванием, не сотрудничает с другими странами, не раскрывает им информацию или даже может противодействовать. Мы уже были в начале 2000-х в этом списке — сразу кооперация по экономическим и политическим вопросам усложняется. Процедуры проверки контрагентов, займов, работа госкомпаний оказываются затруднены. Страна попадает в категорию, условно, Ирана, Северной Кореи или Багамских Островов, которые очень ограниченно вовлечены в экономические процессы. Это очень сильный репутационный удар», — объяснил Шуманов.

Как финансовая разведка реагирует на публикации СМИ

Весной 2018 года о проверке «панамского досье», а также другого громкого расследования — «райского досье» — впервые рассказал директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин.​

«Службой постоянно ведется анализ материалов, публикуемых СМИ», — отметил в понедельник Андреев.

Он порекомендовал бизнесу и банкам тщательнее проверять своих контрагентов; как пример он привел российскую компанию, которая перечислила 2 млрд руб. подрядчику из страны бывшего СССР. Впоследствии оказалось, что этот подрядчик находится в списке так называемого российского ландромата — расследования по факту отмывания более $20 млрд российскими банками через 5 тыс. компаний. «Результаты расследования были опубликованы в марте 2017 года, а в декабре российская компания перевела ей деньги. К тому моменту иностранная компания уже полгода фигурировала в интернете как «грязная» и используемая для отмывания преступных доходов. Ни российская компания, ни кредитная организация даже по интернету не проверили, что это за контрагент такой», — рассказал начальник управления Росфинмониторинга.

Журналисты часто оперативнее разоблачают коррупционные и отмывочные практики, чем силовики, так происходит по всему миру, отметил в разговоре с РБК ​Шуманов. «Как показывает практика ICIJ и OCCRP, надзорные и правоохранительные органы очень серьезно следят за обнародованием таких документов. Часто власти даже делятся материалами с этими консорциумами, чтобы они чуть глубже копнули и, например, установили конечных бенефициаров каких-то сделок по своим каналам. Потому что журналисты более свободны в сборе информации и поисках подтверждений, чем правоохранители. Силовики ищут информацию в одной стране и одной юрисдикции; журналисты, объединяясь в консорциумы, могут делать это в глобальном масштабе», — пояснил Шуманов.

Ссылка на основную публикацию
×
×
Adblock
detector